Caritas Luxembourg, được thành lập vào năm 1932 và thuộc mạng lưới Caritas. Vào tháng 7 năm 2024, họ đã nộp đơn khiếu nại bị lừa gạt với số tiền lên đến 61 triệu Euro hay 67 triệu USD. Văn phòng công tố sau đó đã yêu cầu mở cuộc điều tra tư pháp về nghi ngờ làm giả, gian lận, vi phạm lòng tin và rửa tiền, cùng nhiều tội danh khác.

Vụ bê bối gian lận không chỉ làm chấn động Giáo Hội Công Giáo ở Luxembourg mà còn cả giới tài chính và chính trị ở quốc gia nhỏ bé giáp với Bỉ, Pháp và Đức.

Vào tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden đã lên án cái mà ông gọi là “một vụ gian lận khủng khiếp” và tuyên bố rằng Caritas Luxembourg sẽ được thay thế bằng một “Caritas mới”.

Cuối tháng đó, ông tuyên bố thành lập một đơn vị mới để tiếp quản hầu hết các hoạt động trong nước của Caritas Luxembourg. Tổ chức phi lợi nhuận Hellëf um Terrain (Hỗ trợ trên mặt đất) đã bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2024.

Caritas Luxembourg sau đó đã thông báo đóng cửa các dự án viện trợ nước ngoài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phát triển Luxembourg Xavier Bettel cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để cứu vãn một số dự án.

Vào Tháng Giêng năm 2025, văn phòng công tố viên công bố việc bắt giữ tám nghi phạm sau một chiến dịch phối hợp của cảnh sát Bulgaria, Pháp và Anh. Một người thứ chín, đến từ Bulgaria, đã bị bắt giữ vào cuối tháng đó.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành khi các nhà điều tra khám xét văn phòng của Grant Thornton, công ty kiểm toán được Caritas Luxembourg sử dụng, vào tháng 6 năm 2025.

Cũng trong tháng 6, Tổng giáo phận Luxembourg tuyên bố rằng Fondation Partage Luxembourg, một tổ chức Công Giáo được Bộ ngoại giao nước này công nhận, sẽ tạm thời đảm nhận công việc viện trợ ở nước ngoài mà Caritas Luxembourg buộc phải từ bỏ.

Một cuộc điều tra đặc biệt của quốc hội về Caritas Luxembourg đã kết thúc trong tháng này với việc trình bày một báo cáo, được công bố hôm Thứ Hai, 21 Tháng Bẩy. Báo cáo đưa ra 12 khuyến nghị, bao gồm cải thiện việc giám sát nhân viên và thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa của lĩnh vực bác ái.

Báo cáo cho biết Caritas Luxembourg có thể đã mất 61 triệu euro do “lừa đảo giả danh chủ tịch”, trong đó một kẻ lừa đảo mạo danh chủ tịch Caritas Luxembourg và yêu cầu Giám đốc tài chính Caritas Luxembourg chuyển khoản khẩn cấp vào tài khoản do họ kiểm soát. Số tiền này đã được chuyển từ tổ chức bác ái này sang các tài khoản ngân hàng nước ngoài trên toàn thế giới theo từng đợt, mỗi đợt dưới 500.000 euro, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.

Theo báo cáo, các khoản chuyển tiền được tường trình cần chữ ký điện tử của giám đốc tài chính và hai thành viên khác trong ban quản lý. Giám đốc tài chính Caritas Luxembourg đã ra hầu tòa để thẩm vấn và bị bắt giữ. Người này sau đó đã được thả.

Bà Giám đốc tài chính Caritas Luxembourg khai với tòa án rằng bà đã bắt đầu tham khảo trang web của một nhà ngoại cảm hoạt động tại Bỉ nhưng có trụ sở tại Tây Ban Nha. Bà đã tâm sự thường xuyên với thầy bói này và đã tiết lộ thông tin về nơi làm việc của mình và sau đó tên thầy bói đã chia sẻ thông tin đó với tội phạm có tổ chức.

Dựa trên thông tin mà bà cung cấp, bọn tội phạm Bulgaria đã tiến hành vụ lừa đảo. Sau khi bắt được tên thầy bói, cho đến nay, cảnh sát đã bắt được tổng cộng 12 người tham gia vào vụ lừa đảo. Tất cả đều là người Bulgaria, kể cả tên thầy bói.

Trong một diễn biến mới nhất, đáng mừng, tuần này, hai người đàn ông Bulgaria đã bị tuyên án tù vì tội giúp rửa 61 triệu euro hay 67 triệu đô la từ Caritas Luxembourg vào các tài khoản ngân hàng ở Tây Ban Nha.

Vào ngày 15 tháng 7, một tòa án ở Luxembourg đã tuyên án cả hai người đàn ông 18 tháng tù giam, cộng thêm 15 tháng tù treo. Tòa án cũng yêu cầu họ nộp phạt 3.000 euro (khoảng 3.500 đô la), sau khi họ đạt được thỏa thuận với các công tố viên và hợp tác trong quá trình điều tra, thắp lên hy vọng lấy lại được số tiền đã mất.

Theo các tài liệu tòa án mà tờ Luxemburger Wort thu thập được, hai người đàn ông này đã mở tài khoản ngân hàng ở Tây Ban Nha và cung cấp cho những kẻ chủ mưu. Bên công tố coi họ là “những người tham gia thụ động”, lưu ý rằng cả hai đều không có tiền án hình sự. Điều này dẫn đến việc họ được hưởng mức án nhẹ hơn, theo một điều khoản pháp lý được gọi là thỏa thuận jugement sur, trong đó bị cáo đồng ý nhận tội đối với một số cáo buộc nhất định để đổi lấy mức án nhẹ hơn và các nhượng bộ khác, chẳng hạn như tránh được phiên tòa xét xử toàn diện.

Luật sư đại diện cho hai người đàn ông này cho biết họ mơ hồ nhận thức được hành động của mình là bất hợp pháp nhưng không biết toàn bộ mức độ của âm mưu này. Ông lập luận rằng họ chỉ đơn giản là “con la tiền”, tức những người bị tội phạm lợi dụng để chuyển tiền bất hợp pháp.

Hiện tại, bảy người đàn ông khác bị cáo buộc là “con la tiền” đang phải đối mặt với việc bị truy tố. Cơ quan tư pháp đang điều tra xem liệu bảy người này có thể nhận được một thỏa thuận nhận tội tương tự hay không.

Các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm những kẻ chủ mưu vụ lừa đảo này và không biết liệu có thể thu hồi được một phần hay toàn bộ số tiền bị đánh cắp hay không.

Cựu giám đốc tài chính của Caritas Luxembourg cũng phải đối mặt với cáo buộc khi các công tố viên lập luận rằng bất kể bà cho rằng mình đã bị lừa, bà đã ký vào các khoản chuyển tiền bất hợp pháp, nên bà phải chịu trách nhiệm. Giám đốc tài chính này vẫn khẳng định mình vô tội, cho rằng bà là nạn nhân của vụ lừa đảo.

Source:Pillar Catholic